La Procuraduría General de la República, la Dirección General de Control de Drogas (DNCD) y de Impuestos Internos (DGII), iniciarán una investigación sobre posible lavado de activos a través de la entrada al país de cheques en pesos y dólares de manera irregular, que involucra sumas millonarias. La pesquisa se hará a solicitud del director general de Aduanas, Fernando Fernández, quien le hizo entrega de 2,308 copias de cheques que fueron retenidos por las autoridades aduanales en los últimos 15 días.
Investigan posibles “lavados de activos” mediante envíos de cheques express Courier
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