La Fiscalía del Distrito Nacional está lista para presentar acusación contra los principales ejecutivos del Banco Peravia por fraude de 50 millones de dólares y 75 millones de pesos, además de asociación de malhechores, aunque la Superintendencia de Bancos no haya presentado el informe final. La revelación la hizo este mediodía una fuente ligada a la investigación, que aseguró que en las próximas horas será presentado el sometimiento ante un juez de la Instrucción, así como la solicitud de prisión contra varios de los implicados. El caso es investigado por la propia titular Yeni Berenice Reynoso y la decisión del Ministerio Público incluye órdenes de captura internacional contra los implicados que abandonaron el país.
La fuente informó que la fiscal otorgará un plazo a la autoridad Monetaria y Financiera para que le remita el informe sobre las anomalías detectadas en el Banco Peravia, pero que sino obtemperan dará curso al expediente. La fuente vinculada a la investigación que dirige la fiscal Reynoso, dijo que si en el plazo que le sea otorgada a la Autoridad Monetaria y Financiera, entre ellas la Superintendencia de Bancos, no remiten el informe, como quiera será presentada la acusación contra José Luis Santoro, Gabriel Jiménez, Nelson Serret y los demás ejecutivos de la quebrada entidad bancaria.